Wat zijn de specifieke drempelwaardes die Unibet te hoog stelde volgens de Wwft-aanwijzing?

Volgens de aanwijzing van de Kansspelautoriteit in juli 2025 hanteerde Unibet drempelwaardes die significant afweken van de vereiste normen voor witwasrisicobeoordeling. Het online casino kende het 'hoog AML-risico' pas toe bij een drempelwaarde van £15.000 over 90 dagen, terwijl de vereiste norm €2.500 over 30 dagen bedraagt. Dit betekent dat spelers tot zes keer een gemiddeld Nederlands maandsalaris konden storten voordat er brononderzoek plaatsvond. Ook voor het middelste risiconiveau waren de drempels te hoog: £15.000 aan stortingen of £5.000 verlies binnen de eerste 30 dagen na accountaanmaak. Daarnaast maakte Unibet geen onderscheid tussen jongvolwassenen (onder 24 jaar) en volwassenen, wat volgens de toezichthouder onterecht was omdat jongeren een hoger risicoprofiel hebben. Een extra tekortkoming was het gebruik van 'netto-stortingen' in plaats van bruto stortingen voor risicobepaling, wat witwassen kan faciliteren omdat spelers ondertussen kunnen blijven gokken.

📖 Read the full article: Unibet was een van partijen die aanwijzing Wwft kreeg