Hoe verloopt een Wwft-onderzoek door de Kansspelautoriteit bij online casino's?
Een Wwft-onderzoek door de Kansspelautoriteit volgt een gestructureerd proces dat begint met risicobeoordeling en kan leiden tot formele aanwijzingen. Het onderzoek bij Unibet startte begin 2024 met gesprekken met medewerkers en een informatievordering om inzicht te krijgen in het witwasbeleid. De toezichthouder analyseert vervolgens of het beleid voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, met focus op risicobeperking en effectief beheer. Belangrijke aspecten zijn: de afstemming op de Nederlandse markt (zoals het gebruik van euro's in plaats van buitenlandse valuta), realistische drempelwaardes voor risicoscoring, en gedifferentieerde benadering voor verschillende spelersgroepen. Bij tekortkomingen, zoals bij Unibet waar het beleid 'onvoldoende beperkend' was, stelt de Kansspelautoriteit een 'Voornemen' op met bevindingen. Het bedrijf moet dan een actieplan indienen om de problemen te verhelpen. Dit proces duurde bij Unibet ruim een jaar, van onderzoek begin 2024 tot publicatie van de aanwijzing in juli 2025.
📖 Read the full article: Unibet was een van partijen die aanwijzing Wwft kreeg