Wat is een Wwft-aanwijzing en waarom krijgt een casino zoals Unibet die?
Een Wwft-aanwijzing is een formele instructie van de Nederlandse toezichthouder (meestal de Autoriteit Financiële Markten, AFM, of De Nederlandsche Bank, DNB) aan een financiële instelling of casino om specifieke maatregelen te nemen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht casino's zoals Unibet om risicobeoordelingen uit te voeren, klanten te screenen en verdachte transacties te melden. Een aanwijzing wordt gegeven wanneer de toezichthouder constateert dat een casino onvoldoende naleving vertoont, bijvoorbeeld door gebrekkige klantcontroles, onvoldoende monitoring van transacties of zwakke interne procedures. Voor Unibet kan dit betekenen dat ze hun compliance-processen moeten verbeteren, extra training moeten geven aan personeel of hun systemen moeten upgraden om toekomstige overtredingen te voorkomen. Het niet opvolgen van een aanwijzing kan leiden tot boetes of intrekking van de vergunning.
📖 Read the full article: Unibet was een van partijen die aanwijzing Wwft kreeg - CasinoNieuws.nl