Slachtoffers miljoenenfraude krijgen eindelijk geld terug van online casino's

Emma Bakker · 2026-08-07

Het duurde jaren, maar voor ruim 200 gedupeerde beleggers gloort er eindelijk licht aan de horizon. Een Spaanse rechtbank heeft groen licht gegeven voor de uitbetaling van bijna € 6 miljoen aan slachtoffers van een omvangrijke oplichtingszaak. Het geld komt uit boetes die Britse online casino's moesten betalen vanwege falende controles. ### De man achter de fraude Tussen 2012 en 2019 deed de Spanjaard Iban Juvanteny Gómez zich voor als een financieel expert met zogenaamde connecties bij Barclays. Hij wist ongeveer 200 mensen ervan te overtuigen hun spaargeld aan hem toe te vertrouwen. Zijn belofte: slim beleggen en mooie rendementen garanderen. In werkelijkheid bleek het een klassiek piramidespel. Gómez gebruikte het geld van nieuwe investeerders om eerdere investeerders uit te betalen, terwijl hij zelf miljoenen vergokte. De totale schade wordt geschat op meer dan € 15 miljoen. In 2019 kwam de zwendel aan het licht. Opmerkelijk genoeg gaf de oplichter zichzelf aan bij de Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politie. Sindsdien zit hij vast en loopt het strafrechtelijk onderzoek. ### De rol van Britse gokbedrijven Na zijn arrestatie startten zowel de Britse politie als de UK Gambling Commission een onderzoek. De gokwaakhond ontdekte ernstige tekortkomingen in de anti-witwasprocedures van verschillende online casino's. Die bedrijven hadden nota bene miljoenen van Gómez geaccepteerd zonder adequaat onderzoek. De Gambling Commission legde daarom forse financiële sancties op. In totaal ging het om € 6 miljoen aan boetes. Dat bedrag werd uiteindelijk overgemaakt naar de Spaanse autoriteiten. ### Waarom duurde het zo lang? Het geld bleef lange tijd bevroren bij de Spaanse overheid. De rechtbank wilde eerst het strafrechtelijk onderzoek afronden voordat er uitbetalingen zouden plaatsvinden. Maar dat onderzoek ligt gevoelig. Het proces tegen Juvanteny Gómez zal mogelijk pas in 2028 plaatsvinden vanwege een lopende beroeps- en bewijsprocedure. Dat is slecht nieuws voor de slachtoffers, die al jaren in onzekerheid leven. Toch heeft de rechtbank nu een belangrijk besluit genomen: de slachtoffers krijgen alvast een deel van hun geld terug. Het groene licht voor de uitbetaling van die € 6 miljoen is gegeven, zo meldt het Spaanse persbureau APD. ### Wat betekent dit voor de slachtoffers? Voor de gedupeerden is dit een kleine maar belangrijke overwinning. Ze krijgen niet alles terug – de totale schade is veel hoger – maar het is in ieder geval een begin. - De uitbetaling betreft circa € 6 miljoen - De totale schade wordt geschat op € 15 miljoen - Het strafproces tegen de oplichter kan nog jaren duren ### Een les voor de online gokindustrie Deze zaak laat zien hoe belangrijk strenge anti-witwascontroles zijn. Britse casino's hadden eerder moeten ingrijpen toen Gómez grote sommen geld stortte. Nu betalen ze de prijs, letterlijk. Voor Nederlandse spelers en operators is dit een waarschuwing: ook in Nederland wordt steeds strenger gecontroleerd op witwaspraktijken. De Kansspelautoriteit houdt toezicht en aarzelt niet om boetes uit te delen. Het blijft afwachten hoe de rest van de zaak zich ontwikkelt. Maar voor de slachtoffers is dit in ieder geval een lichtpuntje in een jarenlang drama. Soms duurt gerechtigheid lang, maar ze komt er uiteindelijk wel.