Slachtoffers van miljoenenfraude krijgen na jaren eindelijk geld terug

Emma Bakker · 2026-08-07

Het duurde jaren, maar voor ruim 200 slachtoffers van een Spaanse oplichter gloort er eindelijk hoop. De rechtbank in Spanje heeft namelijk groen licht gegeven voor de uitbetaling van bijna € 6 miljoen aan boetegeld dat afkomstig is van Britse online casino's. Een mooi voorbeeld van hoe financiële sancties uiteindelijk toch bij de gedupeerden terecht kunnen komen. ### De fraude van Iban Juvanteny Gómez Tussen 2012 en 2019 deed de Spanjaard Iban Juvanteny Gómez zich voor als een financieel expert met zogenaamde connecties bij Barclays. Met die ogenschijnlijk betrouwbare achtergrond wist hij ongeveer 200 mensen te overtuigen om hun spaargeld aan hem toe te vertrouwen. Hij beloofde hoge rendementen door slimme beleggingen, maar in werkelijkheid was het één groot ponzifraude-achtig systeem. In 2019 kwam de zwendel aan het licht en gaf Gómez zichzelf aan bij de Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politie. Het bleek dat hij zijn slachtoffers voor meer dan € 15 miljoen had opgelicht. Een aanzienlijk deel van dat geld, miljoenen euro's, had hij vergokt bij verschillende online casino's in het Verenigd Koninkrijk. ### De rol van Britse gokbedrijven Na zijn arrestatie startten zowel de Britse politie als de UK Gambling Commission onderzoeken. Die onderzoeken richtten zich niet alleen op de oplichter zelf, maar ook op de gokbedrijven waar hij zijn geld verbraste. En terecht, zo bleek. De UK Gambling Commission constateerde namelijk ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van deze bedrijven. Ze hadden de verdachte geldstromen moeten opmerken. Het gevolg? Een flinke financiële sanctie van in totaal € 6 miljoen. Dat bedrag werd uiteindelijk overgemaakt naar Spanje, waar het lange tijd bleef vaststaan. ### Waarom duurde het zo lang? Het geld bleef jaren in handen van de Spaanse autoriteiten. Het werd gereserveerd voor de slachtoffers, maar de rechtbank moest eerst toestemming geven voor uitbetaling. Het strafrechtelijk onderzoek naar Gómez is inmiddels praktisch afgerond, maar het proces zelf laat nog even op zich wachten. Door een lopende beroeps- en bewijsprocedure zal de zaak mogelijk pas in 2028 voor de rechter komen. Toch heeft de rechtbank nu al besloten dat de slachtoffers een deel van hun geld terugkrijgen. Het groene licht voor de uitbetaling van de € 6 miljoen is gegeven, zo meldt het Spaanse persbureau APD. ### Wat betekent dit voor de slachtoffers? Voor de gedupeerden is dit uiteraard een belangrijke stap. Ze krijgen niet alles terug, maar een deel van hun verlies wordt dus wel gecompenseerd. Het is een erkenning van het leed dat hen is aangedaan. - De uitbetaling bedraagt in totaal bijna € 6 miljoen. - Het geld is afkomstig van boetes die Britse casino's moesten betalen. - De rechtbank heeft toestemming gegeven voor de verdeling onder de slachtoffers. ### Een les voor de online gokindustrie Deze zaak laat zien dat online casino's niet ongestraft wegkomen met slappe controles. De sancties van de UK Gambling Commission zijn een duidelijk signaal: gokbedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het opsporen van ongebruikelijke transacties. Zonder die sancties was dit geld nooit teruggevonden. Het is dan ook te hopen dat dit soort onderzoeken in de toekomst vaker leiden tot compensatie voor gedupeerden. Want uiteindelijk gaat het niet om de boetes op zich, maar om het recht dat slachtoffers hebben op hun geld.