Slachtoffers miljoenenfraude krijgen € 6 miljoen terug via online casino's

Emma Bakker · 2026-08-07

### Eindelijk gerechtigheid voor slachtoffers van miljoenenfraude Het duurde jaren, maar nu is het dan toch zover: slachtoffers van een van de grootste oplichtingszaken in Spanje krijgen een deel van hun geld terug. De Spaanse fraudeur Iban Juvanteny Gómez wist tussen 2012 en 2019 maar liefst 200 mensen op te lichten. Hij vergokte miljoenen bij Britse online casino's, maar dankzij strenge sancties tegen die gokbedrijven kan er nu bijna € 6 miljoen worden uitgekeerd aan de gedupeerden. ### Hoe de zwendel precies werkte Gómez presenteerde zichzelf als een financieel expert met zogenaamde banden met de gerenommeerde bank Barclays. Een slimme zet, want daarmee wekte hij vertrouwen bij zijn slachtoffers. Hij beloofde hen hoge rendementen op hun investeringen en wist zo ongeveer 200 mensen over te halen om hun spaargeld aan hem toe te vertrouwen. Het geld zou worden belegd, maar in werkelijkheid ging het rechtstreeks naar zijn eigen gokrekeningen. In 2019 kwam de fraude aan het licht. Gómez gaf zichzelf aan bij de Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politie. Uit onderzoek bleek dat hij zijn slachtoffers voor meer dan € 15 miljoen had opgelicht. Een aanzienlijk deel van dat geld verdween in de digitale gokautomaten van verschillende Britse online casino's. ### De rol van Britse gokbedrijven Na zijn arrestatie startten zowel de Britse politie als de UK Gambling Commission, de Britse gokwaakhond, een onderzoek. De resultaten waren vernietigend voor de gokbedrijven. Ze hadden ernstige tekortkomingen in hun anti-witwascontroles, waardoor Gómez jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan. De Gambling Commission legde daarom voor € 6 miljoen aan financiële sancties op aan verschillende gokbedrijven. Die boetes werden uiteindelijk overgemaakt naar Spanje, waar het geld lange tijd in bewaring bleef bij de autoriteiten. ### Waarom het zo lang duurde Het geld bleef jaren vaststaan omdat de rechtbank eerst het strafrechtelijk onderzoek naar Gómez wilde afronden. Pas daarna zou er toestemming komen voor uitbetaling aan de slachtoffers. Het onderzoek is inmiddels praktisch klaar, maar het proces tegen de fraudeur zelf laat nog even op zich wachten. Vermoedelijk vindt dat pas in 2028 plaats vanwege een lopende beroeps- en bewijsprocedure. Toch heeft de rechtbank nu besloten om de slachtoffers niet langer te laten wachten. Er is groen licht gegeven voor de uitbetaling van de € 6 miljoen die vanuit het Verenigd Koninkrijk is overgemaakt. Dat meldt het Spaanse persbureau APD. ### Wat dit betekent voor de slachtoffers Voor de gedupeerden is dit een belangrijke stap. Ze krijgen weliswaar niet alles terug, maar een deel van hun geld is beter dan niets. De uitbetaling laat zien dat er wel degelijk stappen worden ondernomen om fraude aan te pakken, zelfs als het jaren duurt. - Slachtoffers ontvangen een deel van de € 6 miljoen - Het proces tegen Gómez volgt later, mogelijk in 2028 - De boetes werden opgelegd vanwege slechte anti-witwascontroles ### Een waarschuwing voor online casino's Deze zaak is ook een duidelijke waarschuwing voor online casino's. Gokbedrijven die onvoldoende controle uitvoeren op hun klanten, riskeren zware financiële sancties. De UK Gambling Commission heeft laten zien dat het niet aarzelt om in te grijpen wanneer bedrijven zich niet aan de regels houden. Voor consumenten is het een herinnering om altijd kritisch te blijven, ook wanneer iemand zich voordoet als een betrouwbare financieel adviseur. Hoge rendementen met weinig risico bestaan simpelweg niet. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is dat vaak ook zo.