De Indonesische politie heeft een internationaal online goknetwerk opgerold met invallen in Jakarta. Meer dan 300 buitenlandse verdachten zijn gearresteerd, voornamelijk Vietnamezen, en de politie gebruikt nieuwe digitale tools.
De Indonesische nationale politie (Polri) heeft een internationaal online goknetwerk opgerold. Bij invallen in een hoog kantoorgebouw in West-Jakarta zijn meer dan 300 buitenlandse staatsburgers gearresteerd. De meeste verdachten komen uit Vietnam, maar ook vier Indonesische burgers zijn opgepakt. Ze hielpen bij het runnen van bijna 150 illegale gokwebsites die zich richtten op gebruikers in heel Azië.
### Nieuwe digitale tools
Senior Polri-functionarissen meldden in een officieel persbericht dat de politie nieuwe digitale tools heeft ontwikkeld. Deze tools helpen rechercheurs nu om "grensoverschrijdende online gokzaken bloot te leggen". Het is een stap vooruit in de strijd tegen deze vorm van criminaliteit, die vaak moeilijk te traceren is.
De operatie begon met een tip van een burger, aldus inspecteur-generaal Nunung Syaifuddin, de plaatsvervangend hoofd van het recherchebureau van Polri. De klokkenluider meldde "verdachte activiteiten" op de bovenste twee verdiepingen van het 92 meter hoge Hayam Wuruk Plaza Tower-gebouw, aan de drukke commerciële Hayam Wuruk-straat. Na onderzoek besloten de autoriteiten kantoren op de 20e en 21e verdieping te doorzoeken, waarbij 322 buitenlandse staatsburgers werden aangehouden.
### Verdachten en inbeslagnames
De politie heeft enkele gearresteerden vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Maar 287 anderen worden als verdachten behandeld. Van hen zijn 185 Vietnamese staatsburgers, 76 Chinezen, 15 uit Myanmar, 6 Thai, 3 Laotianen en 2 Maleisiërs. De Indonesische verdachten "speelden een rol bij het faciliteren van de operaties van het netwerk", aldus de inspecteur-generaal.
Tijdens de invallen namen onderzoekers bijna 600 mobiele telefoons en 400 laptops in beslag, evenals talloze monitoren en pc's. Ook werden routers, andere digitale apparaten, 155 paspoorten en contant geld in roepia en verschillende vreemde valuta's gevonden, met een totale waarde van ongeveer € 460.000 (omgerekend van $ 500.000). De websites gebruikten spiegelsites en andere methoden om blokkades te omzeilen. Alle servers en hostingplatforms van de groep bevonden zich in het buitenland.
### Samenwerking en onderzoek
Indonesische toezichthouders, immigratiediensten en antiwitwasinstanties hebben zich bij het onderzoek aangesloten. Minstens een van de platforms verwerkte totale klantstortingen van meer dan € 717 miljoen (omgerekend van $ 778 miljoen). Het onderzoek loopt nog, net als de jacht op extra verdachten. "We traceren de geldstromen, de bezittingen die uit de misdaad zijn verkregen, de rol van buitenlandse garantstellerbedrijven en onderzoeken de mogelijkheid van witwassen", aldus de inspecteur-generaal.
### Sociale media en cryptovaluta
De bende gebruikte sociale media om verkeer naar de gokwebsites te leiden. Ze deden transacties met USDT en andere cryptovaluta om hun illegale activiteiten te verhullen als die van IT- en digitale marketingbedrijven. Minstens 175 verdachten werkten in klantenservicefuncties; de rest waren web- en softwareontwikkelaars, marketingmedewerkers, financieel administrators, operationeel ondersteunend personeel en "werknemerstrainers".
De politie heeft bewijs dat de groep servers gebruikte in Brazilië, de Filipijnen, China en Vietnam. De meeste financiële gegevens waren opgeslagen in Google Sheets. Een daarvan toonde aan dat sommige delen van de groep winsten maakten van "ongeveer IDR 1,69 biljoen [€ 900.000]". Onderzoekers hebben 15 bedrijven geïdentificeerd die ervan worden verdacht de buitenlandse staatsburgers te hebben geholpen Indonesië binnen te komen. Polri wil de resterende delen van het netwerk ontmantelen en de meesterbrein zoeken.
> "We zijn vastbesloten om deze criminele organisatie volledig te ontmantelen en de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen."
