Militaire insider trading en een KPMG-medewerker: Nieuwe aanklachten op komst

Emma Bakker · 2026-08-28

Er hangt een nieuwe golf aanklachten in de lucht. Het gaat om verschillende individuen die ervan worden beschuldigd dat ze voorkennis hebben gebruikt op voorspellingsmarkten. De zaken lopen uiteen: een Amerikaanse militair die handelde op militaire acties en een medewerker van KPMG die speculeerde op de resultaten van een beursgenoteerd bedrijf. Je vraagt je misschien af hoe dit werkt. Volgens berichten van The Wall Street Journal plaatste de militair succesvolle weddenschappen op Polymarket, gerelateerd aan militaire acties in Iran en Venezuela. Best heftig, als je erover nadenkt. De KPMG-medewerker wordt er intussen van beschuldigd bevoorrechte informatie te hebben gebruikt. Hij zou hebben gewed op de vraag of een specifiek beursgenoteerd bedrijf de consensusverwachting voor het kwartaalresultaat zou overtreffen. KPMG is een accountantskantoor, dus die medewerker had mogelijk toegang tot financiële details voordat die openbaar werden gemaakt. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de zaak. ### Aanvullende zaken stapelen zich op Als de aanklachten worden ingediend, komen ze bovenop twee lopende strafzaken in de VS. Die zijn gericht tegen de Amerikaanse soldaat Gannon Ken Van Dyke en Google-engineer Michele Spagnuolo. Allebei worden ze beschuldigd van het gebruik van voorkennis om winst te maken op de markten van Polymarket. En dan is er nog meer. Twee Israëlische militaire officieren zijn in hun thuisland gearresteerd. Ook zij zouden hebben gehandeld op markten die verband houden met het conflict in het Midden-Oosten, wederom op Polymarket. De eerste officier van de Israëlische luchtmacht die in februari werd gearresteerd, beweert zelfs dat wedden op voorspellingsmarkten wijdverbreid is onder militairen. Dat zet je toch aan het denken. ### Een grijs gebied voor regulering Markten die verband houden met oorlog zijn niet toegestaan in de VS. Toch biedt Polymarket gebruikers op zijn internationale platform nog steeds de mogelijkheid om te wedden op militaire acties. De site is verboden in meer dan 40 landen wereldwijd, maar Israël staat daar niet op die lijst. Het Anti-Corruption Data Collective publiceerde eerder deze maand een rapport dat vermoedens van insiderhandel in militaire markten op Polymarket aan de kaak stelde. Het rapport stelt dat 152 accounts enorme winsten hebben gemaakt met wedden op deze controversiële markten. Polymarket zelf zegt bijna 100 accounts bij de autoriteiten te hebben gemeld vanwege tekenen van verdachte handel. Het bedrijf voert surveillance uit op transacties die zijn beleid zouden schenden, maar wilde niet specifiek ingaan op de zaken tegen de militair en de KPMG-medewerker. ### De verdediging slaat terug Naast het ministerie van Justitie heeft de CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ook aanklachten ingediend tegen zowel Spagnuolo als Van Dyke. Ze zouden de Commodity Exchange Act (CEA) hebben geschonden. De advocaten van Van Dyke stellen echter dat de CFTC haar boekje te buiten gaat. Ze argumenteren dat de markten waarop hij handelde niet als 'swaps' onder de CEA kwalificeren. Een technisch, maar cruciaal punt. Spagnuolo wordt ook nog eens beschuldigd van draadfraude en witwassen. Hij zou met behulp van inside informatie uit zijn positie bij Google ongeveer 1,1 miljoen euro (omgerekend van 1,2 miljoen dollar) hebben verdiend met handel in zoekgerelateerde markten op Polymarket. Zijn juridische team probeert de aanklachten te laten vervallen met een soortgelijk argument: de markten zijn geen swaps en dus is er geen sprake van een schending van de CEA. Ze stellen ook dat de Amerikaanse overheid geen jurisdictie heeft, omdat hij een niet-Amerikaanse burger is die op een niet-Amerikaans platform handelt. CFTC-voorzitter Michael Selig zei dat het agentschap de bevoegdheid heeft om in 'extreme omstandigheden' zaken aan te pakken die offshore platforms betreffen. In de zaak rond de KPMG-medewerker is het nog onduidelijk waar de handel precies heeft plaatsgevonden. Het laat zien hoe complex en grensoverschrijdend dit soort financiële delicten kunnen zijn. Het roept grote vragen op over regulering, ethiek en de grenzen van nieuwe financiële platforms.