Gehackte documenten van de CuraƧao Gaming Authority onthullen de eigenaren achter honderden gokbedrijven. Follow the Money onthult namen, vermogens en vragen bij vergunningen.
### Wat is er precies gebeurd?
De CuraƧao Gaming Authority (CGA) is gehackt. Bij die hack zijn gevoelige documenten buitgemaakt: vergunningaanvragen, interne beoordelingen, gegevens over uiteindelijk belanghebbenden (UBO's), paspoorten, belastingaangiften en andere financiƫle informatie. Onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) heeft deze documenten samen met internationale media onderzocht en publiceert de bevindingen onder de naam Casino Secrets.
Wat direct opvalt: uit de stukken blijkt dat medewerkers van de toezichthouder zelf vraagtekens plaatsten bij bepaalde eigenaren of onderdelen van een aanvraag, maar dat het bedrijf desondanks een vergunning kreeg. Dat roept vragen op over hoe streng de CGA nu echt controleert.
### Wie zitten er achter al die gokbedrijven?
De gelekte documenten hebben betrekking op 646 gokbedrijven met een CuraƧaose vergunning en duizenden bijbehorende goksites. De onderzoekers konden honderden UBO's identificeren. Ze controleerden die namen aan de hand van bedrijfsstructuren, persoonlijke verklaringen en de adviezen die CGA-medewerkers zelf over de aanvragen opstelden.
De eigenaren komen uit tientallen landen. Europa is sterk vertegenwoordigd, met name OekraĆÆne, het Verenigd Koninkrijk en Cyprus. Ook Nederland komt nadrukkelijk terug: maar liefst dertien Nederlandse eigenaren staan in de onderzochte gegevens.
### Nederlander geeft vermogen van ā¬ 800 miljoen op
Een van de opvallendste Nederlandse namen is Nick van Gorsel. Volgens de stukken staat hij geregistreerd als een van de twee eigenaren van Prolific Trade N.V., het CuraƧaose bedrijf achter Blaze.com. Blaze is een internationaal bekend online casino, vooral populair in Braziliƫ.
Van Gorsel gaf bij zijn aanvraag in 2024 een persoonlijk vermogen van ā¬ 800 miljoen op. In een verklaring over de herkomst daarvan schreef hij dat het succes van Blaze hem multimiljonair had gemaakt. Zijn Amerikaanse mede-eigenaar Nicholas Beugg gaf een vermogen van ā¬ 500 miljoen op. Beiden reageerden niet op vragen van FTM.
### Qbet: eigenaar blijft onduidelijk
Online casino Qbet kreeg eerder dit jaar van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) een recordboete van ā¬ 24,8 miljoen wegens illegaal aanbod in Nederland. Volgens de Ksa verdiende het bedrijf achter Qbet honderden miljoenen euro's met illegaal aanbod, grotendeels van Nederlandse spelers.
Uit de CuraƧaose documenten blijkt nu dat de Filipijnse Joanna Tinaco Arenas als UBO staat geregistreerd van Novatech Solutions N.V., het bedrijf achter Qbet. Maar of Arenas daadwerkelijk de eigenaar is, blijft onduidelijk. CGA-medewerkers plaatsten nadrukkelijk vraagtekens bij die bewering. Arenas werkte tegelijkertijd als manager bij een Filipijns bedrijf dat diensten verleent aan gokbedrijven. De toezichthouder vermoedde dat Qbet mogelijk een huismerk van dat bedrijf was. Ook bestonden er vragen over de herkomst van het door Arenas opgegeven vermogen van $ 1,5 miljoen (omgerekend zo'n ā¬ 1,4 miljoen).
### Wat betekent dit voor de sector?
De hack en de daaropvolgende onthullingen leggen een kwetsbaarheid bloot in het systeem van vergunningverlening. Als toezichthouders al twijfels hebben maar toch vergunningen afgeven, wat zegt dat dan over de controle? Voor spelers en beleidsmakers is het belangrijk om te weten wie er achter de casino's zitten. Transparantie is essentieel, zeker gezien de risico's van witwassen en illegale praktijken.
Het onderzoek van FTM en partners is nog niet afgerond. CasinoNieuws heeft de onderliggende documenten niet zelf ingezien en baseert zich op de bevindingen van FTM. De CGA heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
