GAMRS-onderzoek: banden Trump Tower Tbilisi en illegale goksite Santeda

Emma Bakker · 2026-06-02

De Britse onderzoeksorganisatie GAMRS heeft een nieuw rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat drie ontwikkelingspartners van het project Trump Tower Tbilisi verbonden zijn aan een internationaal netwerk van illegale goksites. Volgens de onderzoekers lopen er via verschillende bedrijven financiële en zakelijke verbanden tussen de betrokken vastgoedontwikkelaars en het Santeda-netwerk, dat jaarlijks voor miljarden euro's aan onvergunde weddenschappen verwerkt. De Trump Organization maakte in april 2026 bekend samen te werken met vijf lokale partners voor de ontwikkeling van Trump Tower Tbilisi. Volgens het GAMRS-onderzoek zijn de bedrijven Finvest, BLOX en Biograpi via eigendomsstructuren en zakelijke relaties verbonden aan het netwerk van Santeda, een groep online gokmerken die actief is op de illegale kansspelmarkt. ### Financiele constructie centraal Centraal in het onderzoek staat een opvallende financiële constructie. Santeda International B.V. verstrekte volgens GAMRS een lening van € 1,69 miljoen aan de Luxemburgse holding BUDA Capital. Uit de bedrijfsdocumenten blijkt dat BUDA Capital vervolgens meer dan € 1,17 miljoen uitleende aan het Georgische bouwbedrijf UPCO LLC. Dat bedrijf speelt een belangrijke rol binnen het netwerk van ondernemingen rond het vastgoedproject. De onderzoekers wijzen erop dat verschillende personen terugkeren als aandeelhouder of bestuurder van BUDA Capital, UPCO LLC, Finvest en Upgaming AG. Het gaat onder meer om Tornike Tvauri, Alexandre Makashvili, Merab Chikvinidze, Lasha Maladze en Mikhail Merebashvili.  ### Eerdere bevindingen bevestigd Deze bevindingen sluiten aan op eerder onderzoek van GAMRS uit december 2025. Toen stelden ze al dat circa € 6,9 miljoen aan leningen vanuit Upgaming-structuren terechtkwam bij UPCO LLC in verband met vastgoedactiviteiten in Georgië. > "Het is een complex web van bedrijven en personen die elkaar kruisen in zowel de gokwereld als de vastgoedsector," aldus een woordvoerder van GAMRS.  ### Upgaming als leverancier voor de zwarte markt Eerdere journalistieke onderzoeken van The Guardian en Investigate Europe schetsten al een breder beeld van de rol van Upgaming als softwareleverancier binnen de online gokindustrie. Het bedrijf, geleid door CEO Tornike Tvauri, levert whitelabel-platformen aan verschillende online casino's en sportsbooks. In dat onderzoek werden onder meer MyStake, Goldenbet, Velobet, Cosmobet, Rolletto en Donbet genoemd als merken die via Santeda-structuren actief zouden zijn in meerdere Europese markten. Upgaming zou volgens onderzoekers jaarlijks miljarden euro's aan weddenschappen verwerken via verschillende gelieerde platforms. ### Technische overlap en integratie De eerdere onderzoeken wezen daarnaast op technische en organisatorische overlap tussen de betrokken entiteiten. Domeinregistraties van goksites en gerelateerde platforms staan deels op naam van personen binnen het Upgaming-management. Ook marketing- en affiliateplatformen zoals Affision werden in dezelfde bedrijfsomgeving gesitueerd. In het GAMRS-rapport wordt aanvullend gewezen op technische aanwijzingen die duiden op een geïntegreerd ecosysteem. Gokplatformen, affiliatekanalen, technische infrastructuur en vastgoedactiviteiten kruisen elkaar op verschillende manieren. Zo werd een e-mailadres aangetroffen dat zowel gebruikt is bij domeinregistraties van het bouwbedrijf UPCO als bij gokgerelateerde websites binnen hetzelfde netwerk. ### Procedures en corporate clean-up Op LinkedIn stelde GAMRS-onderzoeker en kansspelexpert João Mar dat er inmiddels procedures lopen tegen negen Britse handelsmerkregistraties die volgens de organisatie gelieerd zijn aan het onderzochte netwerk. Volgens GAMRS zijn verschillende websites, LinkedIn-profielen en technische gegevens van betrokken bedrijven aangepast of verwijderd nadat vragen werden gesteld door onderzoekers. De organisatie omschrijft dit als een grootschalige 'corporate clean-up'. GAMRS benadrukt dat het rapport over Santeda geen directe beschuldigingen bevat aan het adres van de Trump Organization zelf. Wel roept het onderzoek vragen op over de due diligence van de vastgoedgigant bij het selecteren van lokale partners.