Hoe een criminele organisatie jarenlang online casino's oplichtte en wat het hen kostte

Emma Bakker · 2026-08-06

De rechtbank van Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. Twee Nederlandse mannen kregen taakstraffen opgelegd voor hun rol in een criminele organisatie die online casino's oplichtte. De groep wist tussen 2013 en 2020 miljoenen euro's te verdienen met een slim opgezet fraudesysteem. Dat klinkt misschien als een verhaal uit een film, maar het gebeurde gewoon in Nederland. De zwendel was behoorlijk ingenieus. De verdachten maakten gebruik van valse identiteitsbewijzen om accounts aan te maken bij verschillende goksites. Vervolgens openden ze Paysafe-rekeningen en lieten ze de gewonnen bedragen daarop uitbetalen. Het geld werd daarna via debitkaarten opgenomen. Simpel, maar effectief. ### De werkwijze van de bende De periode waarin dit gebeurde is belangrijk om te begrijpen. Tussen november 2013 en januari 2020 waren er namelijk nog geen legale online casino's in Nederland. De markt was toen nog volledig gereguleerd, maar dat weerhield deze groep er niet van om hun slag te slaan. De organisatie bestond uit minimaal vier verdachten. Ze maakten zich schuldig aan meerdere strafbare feiten: - Valsheid in geschrifte - Gewoontewitwassen - Het valselijk opmaken van reisdocumenten De valse documenten werden gebruikt om online rekeningen te openen bij Paysafe. Daarmee konden ze vervolgens speelaccounts aanmaken bij verschillende goksites. De winsten die ze behaalden, vermoedelijk door het slim claimen van bonussen, werden uitbetaald op de Paysafe-rekeningen. "De organisatie heeft jaren bestaan en heeft miljoenen verdiend," aldus de rechtbank van Rotterdam. ### Het afdoeningsvoorstel Voorafgaand aan de zitting hebben het Openbaar Ministerie en de twee verdachten procesafspraken gemaakt. Ze kwamen samen tot een afdoeningsvoorstel. Dat is een gezamenlijk voorstel om de zaak af te handelen. Belangrijk detail: de rechter is niet verplicht om dit voorstel te volgen. In deze zaak besloot de rechtbank het voorstel wel over te nemen. De eerste verdachte kreeg een taakstraf van 150 uur opgelegd. De tweede verdachte moet 120 uur aan taakstraf uitvoeren. Beide straffen werden met zes uur verminderd vanwege de tijd die ze al in voorarrest hadden doorgebracht. ### Waarom de straffen lager uitvielen De rechter erkende openlijk dat de straffen lager zijn dan normaal gesproken in vergelijkbare zaken zou worden opgelegd. Daar waren verschillende redenen voor. Beide mannen hadden een blanco strafblad en ze werkten goed mee aan het onderzoek. "Gelet op de aard en ernst van het strafbare feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte is een taakstraf passend," zei de rechtbank. "De overeengekomen straf is lager dan in min of meer vergelijkbare zaken zou worden opgelegd, maar de straf staat in een redelijke verhouding tot de ernst van de verdenking." De rechtbank hield ook rekening met de meewerkende proceshouding van de verdachten en het tijdsverloop van de zaak. Dat laatste is interessant, want de zaak liep al geruime tijd. ### Wat betekent dit voor de online gokindustrie? Deze zaak laat zien dat online casino's kwetsbaar zijn voor georganiseerde fraude. Zeker in de periode voordat er legaal online gegokt kon worden in Nederland, was het een wild westen. Casino's moesten vertrouwen op hun eigen controlemechanismen, maar die bleken onvoldoende. Sinds de legalisering van online gokken in Nederland is er meer toezicht. Maar deze zaak bewijst dat fraude nog steeds mogelijk is. Het is dan ook belangrijk dat zowel casino's als toezichthouders alert blijven. De uitspraak van de rechtbank is een duidelijk signaal. Fraude met online casino's wordt niet getolereerd, ook niet als het gaat om relatief lage straffen in ruil voor medewerking. Voor wie twijfelt aan de risico's van dergelijke praktijken: de gevolgen kunnen serieus zijn, ook al valt de straf in dit geval lager uit dan gebruikelijk.